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中亿国星诈骗案终落幕:非法集资逾110亿超3000人蒙受损失背后主

发布日期:2022-01-14 05:46   来源:未知   阅读:

  (原标题:中亿国星诈骗案终落幕:非法集资逾110亿超3000人蒙受损失,背后主谋被判无期)

  蓝鲸财经获悉,2021年12月28日上午,上海市第一中级人民法院(下称“上海一中院”)依法公开宣判杜礼宾、童诚杰集资诈骗案及王春、梁俏集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件),香港六会彩资料网。对杜礼宾以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对童诚杰、王春、梁俏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑13年至8年不等的刑罚,并处罚金200万元至50万元。

  经上海一中院审理查明,2013年11月至2018年8月,杜礼宾伙同童诚杰、王春等人,通过杜礼宾实际控制的中亿国星投资发展有限公司(下称“中亿国星投资”)、中亿国星(上海)股权投资基金管理有限公司(下称“中亿国星基金”)和上海享盈资产管理有限公司(下称“享盈财富”),未经国家有关主管部门批准,将收购的不良债权、票据包装成年化收益率6%至14.5%的理财产品,采用发放宣传手册、业务员介绍、口口相传等方式,这期九龙高手论0820,以承诺保本付息及杜礼宾实际控制的浙江银合控股集团有限公司等关联公司承担连带担保责任为诱饵,向9000余名社会公众募集资金共计110亿余元。上述资金归集至杜礼宾实际控制的关联公司账户,由杜礼宾指使财务总监被告人梁俏统一支配使用,至案发,造成3000余名被害人损失共计14.6亿余元。

  上海一中院认为,杜礼宾、童诚杰、王春、梁俏分别作为涉案单位直接负责的主管人员和其他责任人员,以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序。

  天眼查资料显示,中亿国星投资更名为上海谌久商务咨询有限公司,于2020年5月被吊销;同月,享盈财富也一样被吊销。

  中亿国星基金目前状态仍为存续,据此前其披露的资料介绍,中亿国星为金融行业企业,下设11个全资子公司,涵盖金融、快消、实业;经营范围包括财富资产管理、金融服务、基金管理、融资租赁、商业保理、大宗商品交易、保健品。

  其中,中亿国星投资控制着中亿国星基金60%的股权,剩下的40%股权为中亿国星财富资产管理有限公司(下称“中亿国星财富”)持有,两家公司的背后实控人均是杜礼宾。中亿国星财富的经营范围包括资产管理;投资管理;从事金融业务流程外包服务;从事金融信息技术外包服务等等。

  另外,中亿国星基金全资成立了上海中亿国星金融信息服务有限公司(下称“中亿国星金服”),目前状态也为存续。中亿国星金服的经营范围包括金融信息服务(除金融业务),计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询等等,目前官网已无法显示,并下设两家已遭吊销的子公司。

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